证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2023-147
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
对于不向下修正“华特转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何造作记录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其骨子的确凿性、准确性和好意思满性照章承担法律包袱。
紧要骨子领导:
适度 2023 年 12 月 25 日，“华特转债”转股价钱已触发向下修正条目。
经广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，本次不向下修
正“华特转债”转股价钱。
一、可转债刊行上市或者
（一）经中国证券监督惩处委员会《对于欢跃广东华特气体股份有限公司向
不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，
公司向不特定对象刊行可调节公司债券 6，460，000 张，每张面值为东说念主民币 100 元，
召募资金总和为东说念主民币 646，000，000.00 元，扣除与本次刊行联系的用度系数
债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。
（二）经上海证券往来所“自律监管决定书〔2023〕73 号”文欢跃，公司
券简称“华特转债”，债券代码“118033”。
（三）把柄联系规则和召募证据书的商定，公司本次刊行的“华特转债”自
因公司完成 2021 年遏抑性股票激发谋略预留授予部分（第二批次）第一个
包摄期包摄股份 25，000 股的新增股份的登记手续以及实施实现 2022 年度权益
分配有谋略，自 2023 年 7 月 6 日起转股价钱颐养为 83.81 元/股。具体骨子详见公
司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券往来所网站(www.sse.com.cn)袒露的《广东华
特气体股份有限公司对于“华特转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-
因公司完成 2021 年遏抑性股票激发谋略初次授予第二个包摄期包摄股份
元/ 股 。具体骨子详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券往来所网站
(www.sse.com.cn)袒露的《广东华特气体股份有限公司对于“华特转债”转股价
立场整的公告》（公告编号：2023-106）。
二、可转债转股价钱修正条目
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调节公司债券存续技艺，当公司股票在职意聚积三十个往来
日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正有谋略并提交公司推进大会表决。
上述有谋略须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调节公司债券的推进应当避让。修正后的
转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个往翌日公司股票往来均价和前
一个往翌日公司股票往来均价。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的往翌日按颐养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱颐养日及之后的往来
日按颐养后的转股价钱和收盘价计较。
（二）修正表率
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往来所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息袒露媒体上刊登关联公告，公
告修正幅度、股权登记日和暂停转股技艺（如需）等关联信息。从股权登记日后
的第一个往翌日（即转股价钱修正日）起，初始收复转股央求并扩充修正后的转
股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，
神秘顾客仪器且为调节股份登记日之前，该
类转股央求应按修正后的转股价钱扩充。
三、本次不向下修正“华特转债”转股价钱的具体证据
适度 2023 年 12 月 25 日，公司股票已出现聚积三十个往翌日中有十五个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 71.19 元/股）的情形。已触发“华
特转债”转股价钱向下修正条目。
鉴于“华特转债”刊行上市时分较短，近期公司股价受到宏不雅经济、阛阓调
整等诸多身分的影响，出现了较大波动，公司董事会和惩处层从平允对待系数投
资者的角度启航，详细谈判公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等多重身分，
以及对公司的始终发展后劲与内在价值的判断，公司于 2023 年 12 月 25 日召开
第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《对于不向下修正“华特转债”转股
价钱的议案》，表决后果为 7 票欢跃；0 票反对；0 票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，下一触发转股价钱修正条件的期
间从 2023 年 12 月 26 日重新起算，若再次触发“华特转债”转股价钱向下修正
条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“华特转债”的转股价钱向
下修正权力。
三、风险领导
“华特转债”已参预转股期，敬请渊博投资者谨防投资风险。
四、其他
投资者如需了解华特转债的详备情况，请查阅公司于 2023 年 3 月 17 日在上
海证券往来所网站（www.sse.com）袒露的《广东华特气体股份有限公司向不特
定对象刊行可调节公司债券召募证据书》。
磋议部门：公司证券部
磋议电话：0757-81008813
电子邮箱：zhengqb@huategas.com
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
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